公告日期：2018-10-15

嗨皮（上海）网络科技股份有限公司

关于召开2018年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第八次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月30日11点。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月23日，股权登记日下午收市时
券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举覃渺渺继续担任公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期于2018年10月25日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名覃渺渺继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

覃渺渺未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（二）审议《关于选举王晨继续担任公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期于2018年10月25日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名王晨继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

王晨未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（三）审议《关于选举徐佳庆继续担任公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期于2018年10月25日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名徐佳庆继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

徐佳庆未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（四）审议《关于选举戴立群继续担任公司第二届董事会董事的议案》


因公司第一届董事会任期于2018年10月25日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名戴立群继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

戴立群未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（五）审议《关于选举茹良继续担任公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期于2018年10月25日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名茹良继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

茹良未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（六）审议《关于选举王建硕继续担任公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期于2018年10月25日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名王建硕继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

王建硕未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（七）审议《关于选举张建国先生为公司第二届董事会新任董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张建国先生为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止；

张建国先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（八）审议《关于公司<修改公司章程>的议案》

修改公司章程第一百零一条，修改前“公司设董事会，对股东大会负责。董事会由6名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事长1名。”，修改
由股东大会选举产生。董事会设董事长1名。”
（九）审议《关于选举周海苏继续担任公司第二届监事会监事的议案》

因公司第一届监事会任期于2018年10月25日届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名周海苏继续担任公司第二届监事会监事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

周海苏未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；

2.自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定……
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