公告日期:2018-10-15
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第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月30日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长覃渺渺
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事5人。
董事王建硕因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举覃渺渺继续担任公司第二届董事会董事的议案》
因公司第一届董事会任期于2018年10月25日届满,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会提名覃渺渺继续担任公司第二届董事会董事,任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。
覃渺渺未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举王晨继续担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第一届董事会任期于2018年10月25日届满,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会提名王晨继续担任公司第二届董事会董事,任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。
王晨未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举徐佳庆继续担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第一届董事会任期于2018年10月25日届满,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会提名徐佳庆继续担任公司第二届董事会董事,任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。
徐佳庆未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举戴立群继续担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第一届董事会任期于2018年10月25日届满,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会提名戴立群继续担任公司第二届董事会董事,任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。
戴立群未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举茹良继续担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第一届董事会任期于2018年10月25日届满,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会提名茹良继续担任公司第二届董事会董事,任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。
茹良未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于选举王建硕继续担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第一届董事会任期于2018年10月25日届满,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会提名王建硕继续担任公司第二届董事会董事,任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。
王建硕未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需……
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