公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-075

证券代码：837037 证券简称：嗨皮网络 主办券商：中泰证券

嗨皮（上海）网络科技股份有限公司



2018年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长覃渺渺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2018年8月30日,在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数41,046,544股，占公司有表决权股份总数的76.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及全资子公司乐推(上海)文化传播有限公司共同向花旗银行

(中国)有限公司上海分行申请综合授信额度暨关联担保的议案》





公告编号：2018-075

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，关于公司及全资子公司乐推(上海)文化传播有限公司共同向花旗银行(中国)有限公司上海分行申请人民币壹仟伍佰万元整(小写：15,000,000.00元)的授信额度，期限为1年。公司控股股东、实际控制人之一、董事、总经理王晨及其配偶赵霞；实际控制人之一、董事、副总经理覃渺渺；公司董事、副总经理徐佳庆及其配偶钟文娟；公司董事戴立群及其配偶彭婷无偿为公司的该授信提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：



同意股数6,956,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联股东王晨（持有公司股份9,726,080股，持股比例18.17%），关联股东徐佳庆（持有公司股份7,282,256股，持股比例13.61%），关联股东覃渺渺（持有公司股份5,490,240股，持股比例10.26%），嗨皮伙伴（上海）投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份6,259,792股，持股比例11.69%）系王晨与覃渺渺共同出资100%的企业，关联股东戴立群（持有公司股份5,331,296股，持股比例9.96%）均回避表决。

三、备查文件目录

《嗨皮(上海）网络科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议》



嗨皮（上海）网络科技股份有限公司

董事会


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