公告日期：2018-08-09

嗨皮（上海）网络科技股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长覃渺渺

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向<中国光大银行股份有限公司上海江宁支行申请综合授

信额度暨关联担保>》议案

1.议案内容：



根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司中国光大银行

授信额度，期限为1年。公司控股股东、实际控制人之一、董事、总经理王晨及其配偶赵霞；实际控制人之一、董事、副总经理覃渺渺无偿为公司的该授信提供连带责任保证担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事王晨、覃渺渺、徐佳庆均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

<2018年半年度报告>

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<嗨皮（上海）网络科技股份有限公司公司章程>》议

案

1.议案内容：

<嗨皮（上海）网络科技股份有限公司公司章程>

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<嗨皮（上海）网络科技股份有限公司董事会议事规

1.议案内容：

<嗨皮（上海）网络科技股份有限公司董事会议事规则>

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<嗨皮（上海）网络科技股份有限公司股东大会议事

规则>》议案

1.议案内容：

<嗨皮（上海）网络科技股份有限公司股东大会议事规则>

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<嗨皮（上海）网络科技股份有限公司重大投资决策

管理办法>》议案

1.议案内容：

<嗨皮（上海）网络科技股份有限公司重大投资决策管理办法>

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<嗨皮（上海）网络科技股份有限公司关联交易决策

管理办法>》议案



2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<嗨皮（上海）网络科技股份有限公司对外担保管理

办法>》议案

1.议案内容：

<嗨皮（上海）网络科技股份有限公司对外担保管理办法>

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《提请召开公司2018年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于2018年8月24日召开2018年第六临时股东大会，审议相关议案。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
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