公告日期:2023-04-28
证券代码:837035 证券简称:宏乾科技 主办券商:中航证券
广东宏乾科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 18 日 以文件方式发出
5.会议主持人:李德财
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
公司监事会对公司《2022 年年度报告及年报摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
(2)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司 2022 年的经营成果和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容:
公司编制了 2022 年度财务报告,该报告经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2022 年年度的财务状况以及经营成果和现金流量。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《《关于核销坏账的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《广东宏乾科技股份有限公司关于核销坏账的公告》(公告编号:2023-022)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《……
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