公告日期:2019-08-20
公告编号:2019-025
证券代码:837032 证券简称:海兴股份 主办券商:银河证券
广东海兴供应链股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 1 日以电话通知方式发出
5.会议主持人:董事长张昊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定;本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1. 议案内容:
根据公司业务发展需要及战略规划调整,以及后续资本运作的需要,经公司
公告编号:2019-025
审慎考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1. 议案内容:
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起12 个月。授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件;
(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。
2.表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
1. 议案内容:
为充分保护公司异议股东的权益,公司控股股东、实际控制人承诺:公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商,必要时对异议股东所持公司股份进行收购,收购价格以不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据,具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。
2.表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-025
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容:
详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-026)。
2.表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东海兴供应链股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
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