公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-021

证券代码：837032 证券简称：海兴股份 主办券商：银河证券
广东海兴供应链股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月27日以电话通知方式发出
5.会议主持人：董事长张昊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张静女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事陈小缓辞去董事兼总经理一职，经审议通过，公司董事会提名张静女士为公司董事，任期至第二届董事会任期届满。


公告编号：2019-021

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名潘永祥先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事徐磊辞去董事兼财务总监、信息披露负责人一职，经审议通过，公司董事会提名潘永祥先生为公司董事，任期至第二届董事会任期届满。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张静女士担任公司总经理，任期至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监、信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任潘永祥先生担任公司财务总监、信息披露负责人，任期至第二届董事会任期届满之日止。


公告编号：2019-021

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，提请于2019年7月29日召开2019年第二次临时股东大会。详见公司于2019年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东海兴供应链股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东海兴供应链股份有限公司
董事会
2019年7月10日

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