公告日期:2019-06-27
公告编号:2019-020
证券代码:837032 证券简称:海兴股份 主办券商:银河证券
广东海兴供应链股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于2019年6月26日收到董事陈小缓递交的辞职报告,陈小缓在公司担任董事兼总经理职务,本次辞职同时辞去董事兼总经理职务,2019年6月26日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股,占公司股本的0%。陈小缓辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于2019年6月26日收到董事徐磊递交的辞职报告,徐磊在公司担任董事兼财务总监、信息披露负责人职务,本次辞职同时辞去董事兼财务总监、信息披露负责人职务,2019年6月26日生效。上述辞职人员持有公司股份2,000,000股,占公司股本的10%。徐磊辞职后不再担任公司其它职务。
本次辞职董监高是否涉及董秘变动:√是□否
(二)辞职原因
个人原因
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
陈小缓、徐磊的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司将补选新任董事。为保障董事会的正常运行,在公司选举新任董事前,陈小缓仍按照相关规定继续履职董事兼总经理职责,徐磊仍按照相关规定继续履职董事兼财务总监、信息披露负责人职责。
公告编号:2019-020
对公司生产、经营上的影响
陈小缓、徐磊的辞职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。为保证总经理、财务总监、信息披露负责人工作的正常开展和进行,公司将尽快根据《公司法》、《公司章程》等有关规定增补新任总经理、财务总监、信息披露负责人。
三、备查文件
陈小缓、徐磊的《辞职报告》
广东海兴供应链股份有限公司
董事会
2019年6月27日
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