公告日期:2019-05-22
广东海兴供应链股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张昊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司关于召开本次股东大会的通知已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数20,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《广东海兴供应链股份有限公司2018年年度报告及报告摘要》
该议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《广东海兴供应链股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-012)、《广东海兴供应链股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《广东海兴供应链股份有限公司2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会编制《2018年度董事会工作报告》,汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《广东海兴供应链股份有限公司2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,对公司2018年度财务决算情况进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《广东海兴供应链股份有限公司2019年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,对公司2019年度财务预算情况进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《广东海兴供应链股份有限公司2018年度利润分配预案》
1.议案内容:
同意公司2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《广东海兴供应链股份有限公司2019年度聘用审计机构的议案》
1.议案内容:
续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《广东海兴供应链股份有限公司2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会编制《2018年度监事会工作报告》,汇报监事会2……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。