公告日期:2019-02-20
公告编号:2019-009
证券代码:837032 证券简称:海兴股份 主办券商:银河证券
广东海兴供应链股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年2月18日审议并通过:
选举张昊为公司董事长,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。。
任命陈小缓为公司总经理,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
任命徐磊为公司财务负责人,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
任命徐磊为公司信息披露人,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
本次会议召开18日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由张昊主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年2月18日审议并通过:
选举王亚军为公司监事会主席,任职期限三年,自公司第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。
公告编号:2019-009
本次会议召开18日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由王亚军主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长张昊持有公司股份18,000,000股,占公司股本的90%。不是失信联合惩戒对象。
总经理陈小缓持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人徐磊持有公司股份2,000,000股,占公司股本的10%。不是失信联合惩戒对象。
信息披露人徐磊持有公司股份2,000,000股,占公司股本的10%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席王亚军持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和任命,是根据《公司法》和《公司章程》的正常换届,符合公司治理要求,对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件
1、《广东海兴供应链股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2、《广东海兴供应链股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
广东海兴供应链股份有限公司
董事会
2019年2月20日
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