公告日期:2019-01-17
公告编号:2019-002
证券代码:837032 证券简称:海兴股份 主办券商:银河证券
广东海兴供应链股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年1月5日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席王亚军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东海兴供应链股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事换届选举提名的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,监事会需进行换届选举,现提名王亚军、姚成根为第二届监事会候选人,待股东大会审议通过后组成公司第二届监事会,任期三年,王亚军、姚成根为连
公告编号:2019-002
选连任,任期自股东大会审议通过之日起。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形,均不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东海兴供应链股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
广东海兴供应链股份有限公司
监事会
2019年1月17日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。