公告日期:2018-04-26
证券代码:837032 证券简称:海兴股份 主办券商:银河证券
广东海兴供应链股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
2018年4月26日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了
《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》,提议于2018年
5月16日召开公司2017年年度股东大会。 本次股东大会的召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年05月16日09时30分
结束时间:2018年05月16日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司全体董事、监事和高级管理人员
3.本公司聘请的北京市中银律师事务所的律师
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《广东海兴供应链股份有限公司2017年年度报告及
报告摘要》;
(二)审议《广东海兴供应链股份有限公司2017年度董事会工
作报告》;
(三)审议《广东海兴供应链股份有限公司2017年度监事会工
作报告》;
(四)审议《广东海兴供应链股份有限公司2017年度财务决算
报告》;
(五)审议《广东海兴供应链股份有限公司2017年度利润分配
预案》;
(六)审议《广东海兴供应链股份有限公司2017年控股股东、
实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》;
(七)审议《广东海兴供应链股份有限公司2018年度财务预算
方案》;
(八)审议《广东海兴供应链股份有限公司2018年度聘用审计
机构的议案》;
(九)审议《广东海兴供应链股份有限公司关于补充确认2017
年偶发性关联交易的议案》。
上述议案的具体内容请参考公司于2018年4月26日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《广东海兴供应链股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2018-006)、《广东海兴供应链股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2018-007)、
《广东海兴供应链股份有限公司2017年年度报告》(公告编号:
2018-004)、《广东海兴供应链股份有限公司2017年年度报告摘要》
(公告编号:2018-005)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡;2、由代理人代
表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份
证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业
执照复印件和股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表
人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件
和股东账户卡。5、办理登记手续,可用信函、传真或现场方式登记,但公司不接受电话登记。
(二)登记时间: 2018年5月15日9:00至18:00
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:徐磊 联系电话:020-89059666……
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