公告日期：2017-12-19

公告编号：2017-025



证券代码：837032 证券简称：海兴股份 主办券商：银河证券



广东海兴供应链股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议的召开和出席情况



（一）董事会通知的时间及方式：2017年12月4日以书面送达的方式发出通



知



（二）会议召开的时间：2017年12月15日



（三）地点：广东海兴供应链股份有限公司会议室。



（四）召开方式：现场会议



（五）会议的主持人：董事长张昊先生



（六）应出席董事人数，实际出席董事人数（未出席董事人数、原因及授权



委托表决情况）：公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。



（七）本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部



门规章和《公司章程》的规定。



二、 审议和表决情况



会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：



（一）、审议通过《关于取消设立珠海全资子公司的议案》



1、议案内容：



因公司调整战略规划，决定取消设立该子公司。截止目前，公司拟设立的子公司尚未办理工商设立登记，未实际出资。



2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。



公告编号：2017-025



4、提交股东大会表决情况：



依据《公司章程》本议案为董事会审议范围，无需提请股东大会审议。



（二）、审议通过《关于在河南汝州设立全资子公司的议案》



1、议案内容：



该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东海兴供应链股份有限公司对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2017-026）。



2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



依据《公司章程》本议案为董事会审议范围，无需提请股东大会审议。



三、备查文件目录



《广东海兴供应链股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



广东海兴供应链股份有限公司



董事会



2017年12月15日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。