公告日期:2017-05-09
证券代码:837032 证券简称:海兴股份 主办券商:银河证券
广东海兴供应链股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017
年5月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张昊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司关于召开本次股东大会的通知已于2017年4月10日在全国中小企业股
份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决权的
股份20,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《广东海兴供应链股份有限公司2016年年度报告及报告摘要》
1.议案内容
该议案内容详见公司于2017年4月10日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《广东海兴供应链股份有限公司2016年年度报告》(公告编号:2017-010)、《广东海兴供应链股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-011)。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
(二)审议通过《广东海兴供应链股份有限公司2016年度董事会工作报告》
1.议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会编制《2016 年度董
事会工作报告》,汇报董事会 2016 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,
占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
(三)审议通过《广东海兴供应链股份有限公司2016年度监事会工作报告》
1.议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会编制《2016 年度监
事会工作报告》,汇报监事会 2016 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,
占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
(四)审议通过《广东海兴供应链股份有限公司2016年度财务决算报告》
1.议案内容
根据法律、法规和《公司章程》的规定,对公司 2016 年度财务决算情况
进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,
占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
(五)审议通过《广东海兴供应链股份……
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