公告日期：2017-04-10

公告编号：2017-014



证券代码：837032 证券简称：海兴股份 主办券商：银河证券



广东海兴供应链股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



2017年4月7日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开



2016年年度股东大会的议案》，提议于2017年5月5日召开公司2016年年度股



东大会。



本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四） 会议召开日期和时间



1、开始时间：2017年5月5日09时 30分



2、结束时间：2017年5月5日12时 00分



（五） 会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六） 出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月2日。股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



公告编号：2017-014



2、公司全体董事、监事和高级管理人员。



3、本公司聘请的北京市中银律师事务所的律师。



（七）会议地点：



广东海兴供应链股份有限公司会议室



二、 会议审议事项



（一）审议《广东海兴供应链股份有限公司2016年年度报告及报告摘要》；



（二）审议《广东海兴供应链股份有限公司2016年度董事会工作报告》；



（三）审议《广东海兴供应链股份有限公司2016年度监事会工作报告》；



（四）审议《广东海兴供应链股份有限公司2016年度财务决算报告》；



（五）审议《广东海兴供应链股份有限公司2016年度利润分配预案》；



（六）审议《广东海兴供应链股份有限公司2016年控股股东、实际控制人



及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》；



（七）审议《广东海兴供应链股份有限公司2017年度财务预算方案》；



（八）审议《关于补充确认2016年日常性关联交易超过预计部分的议案》。



上述议案的具体内容请参考公司于2017年4月10日在全国中小 企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东海兴供应链股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-008）、《广东海兴供应链股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-009）、《广东海兴供应链股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-010）、《广东海兴供应链股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）、《广东海兴供应链股份有限公司关于补充确认2016年日常性关联交易超过预计部分的公告》（公告编号：2017-013）。



三、会议登记方式



（一）登记方式：



1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 公告编号：2017-014



应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡。5、办理登记手续，可用信……
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