公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-025
证券代码:837031 证券简称:衣酷文化 主办券商:安信证券
广东衣酷文化发展股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月20日
2.会议召开地点:广州市荔湾区信义路24号3幢之一三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月9日,会议通知以书面形式
发出
5.会议主持人:董事长周向辉先生
6.会议列席人员(如有):全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》
公告编号:2018-025
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2018年半年度报告》予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的《广东衣酷文化发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》;
(二)《2018年半年度报告》。
广东衣酷文化发展股份有限公司
董事会
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