公告日期:2018-07-17
公告编号:2018-021
证券代码:837031 证券简称:衣酷文化 主办券商:安信证券
广东衣酷文化发展股份有限公司
2018年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月13日。
2.会议召开地点:广州市荔湾区信义路24号3幢之一三楼会议室。
3.会议召开方式:现场方式。
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月12日,电话通知。
5.会议主持人:监事王艳玲女士。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东衣酷文化发展股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表10人,出席和授权出席职工代表10人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈秋盼女士为公司第二届监事会职工代表监事的议
案》
1.议案内容:
公司第一届监事会即将届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,选举陈秋盼女士为公司第二届监事会职工
公告编号:2018-021
代表监事,与公司股东大会选举的监事共同组成第二届监事会,任期自职工代表大会选举通过之日起三年。第一届监事会职工代表监事在第二届监事会职工代表监事就任前,仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
2.议案表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、被任命职工代表监事情况
该职工代表监事陈秋盼女士持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
陈秋盼女士不存在被列入失信被执行人、被执行联合惩戒的情况。
四、备查文件目录
《广东衣酷文化发展股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。
广东衣酷文化发展股份有限公司
董事会
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