公告日期：2018-05-15

公告编号：2018-014



证券代码：837031 证券简称：衣酷文化 主办券商：安信证券



广东衣酷文化发展股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东



大会于2018年5月11日审议并通过《关于补选公司董事的议案》：



任命刘震东先生为公司董事，任职期限与原董事剩余任期一致。



接受王晶先生辞去董事职务的申请。



本次会议召开20日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



4人。到会股东持有公司股份29,069,000股，占股份总数的99.9966%，



会议由董事长周向辉先生主持。



以上事项表决情况为：



同意股数29,069,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事刘震东先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该辞职董事王晶先生持有公司股份 0股，占公司股本的0.00%。



公告编号：2018-014



（三）任命/免职的原因



原公司董事王晶先生已于2018年3月28日递交辞职报告，王



晶先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此本次股东大会接受王晶先生辞去董事职务的申请，选举刘震东先生为公司董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次董事变动后，公司董事会人数为5人，符合《公司法》及



《公司章程》规定的人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次董事变动，不会对公司正常生产、经营产生重大不利影响。



三、备查文件目录



1、《广东衣酷文化发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；



2、《广东衣酷文化发展股份有限公司2017年年度股东大会决



议》。



广东衣酷文化发展股份有限公司



董事会



2018年5月15日




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