公告日期:2018-04-03
公告编号:2018-006
证券代码:837031 证券简称:衣酷文化 主办券商:安信证券
广东衣酷文化发展股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月28日,会议通知以书
面形式发出。
2、会议召开时间:2018年4月2日
3、会议召开地点:广州市荔湾区信义路24号3幢之一三楼会
议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长周向辉先生
6、会议主持人:董事长周向辉先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东衣酷文化发展股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
公告编号:2018-006
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任何俊珺为公司财务总监的议案》。
1、议案内容
公司财务总监陈洁红因个人身体原因,无法继续履行职责。经董事会讨论,拟聘任何俊珺担任公司财务总监,任职期限自第一届董事会第十三次会议决议通过之日起,至第一届董事会任期届满之日止。
董事会决议通过之后,陈洁红不再担任公司财务总监职务。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东衣酷文化发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
广东衣酷文化发展股份有限公司
董事会
2018年4月3日
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