公告日期：2016-07-12

公告编号：2016-019

证券代码：837031 证券简称：衣酷文化 主办券商：安信证券

广东衣酷文化发展股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年7月5日，会议通知以书面形式发出。

2、会议召开时间：2016年7月11日

3、会议召开地点：广州市荔湾区信义路24号3幢之一三楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事王艳玲女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东衣酷文化发展股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王艳玲为公司监事会主席的议案》

1.议案内容

经监事会讨论，现提名王艳玲出任广东衣酷文化发展股份有限公司监事会主席。

2.议案表决结果：

同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

公司监事王艳玲女士作为当事人，已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东衣酷文化发展股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》特此公告。

广东衣酷文化发展股份有限公司

监事会

2016年7月11日
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