公告日期：2016-05-24

证券代码：837031 证券简称：衣酷文化 主办券商：安信证券

广东衣酷文化发展股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月20日

2、会议召开地点：广州市荔湾区信义路24号3幢之一三楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：周向辉

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）刊发了召开本次股东大会的通知公告（公告编号：2016-003）。本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份29,070,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015年年度报告及其摘要》

1.议案内容

具体详细见公司2016年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《广东衣酷文化发展股份有限公司2015年年度报告》和《广东衣酷文化发展股份有限公司2015年年度报告摘要》（公告编号2016-004）。

2.议案表决结果：

同意股数29,070,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2015年资金占用专项报告》

1.议案内容

具体详细见公司2016年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《广东衣酷文化发展股份有限公司关于控股股东及其它关联方资金占用情况

的专项审核意见》。

2.议案表决结果：

同意股数29,070,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，《广东衣酷文化发展股份有限公司2015年度董事会工作报告》已编制完毕，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数29,070,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，《广东衣酷文化发展股份有限公司2015年度监事会工作报告》已编制完毕，提请股东大会审

议。

2.议案表决结果：

同意股数29,070,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2015年度财务决算报告》

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东衣酷文化发展股份有限公司2015年度审计报告》(广会审字【2016】G15035790051号)，公司编制了《2015年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股……
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