公告日期：2020-12-22

公告编号：2020-040



证券代码：837026 证券简称：青青藤 主办券商：国泰君安



北京青青藤教育科技股份公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 12 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 18 日以书面形

式通知

5. 会议主持人：董事长张敬女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定召开程序合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席董事 4 人。





公告编号：2020-040



董事葛姝含因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系终

止挂牌的议案》

1.议案内容：



公司基于自身生产经营及长期战略发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，同时为高效开展业务，降低公司运营成本、融资成本，经慎重考虑，拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



为了保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施公告》（公告编号 2020-041）





公告编号：2020-040



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



董事会拟向股东大会提出申请，授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：



（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；



（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。



授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2020-040



（四） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的

议案》

1.议案内容：



公司董事会拟定于 2021 年 1 月 6 日在公司会议室召开 2021

年第一次临时股东大会。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 ……
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