公告日期:2020-09-23
公告编号:2020-039
证券代码:837026 证券简称:青青藤 主办券商:国泰君安
北京青青藤教育科技股份公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张敬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司关于召开本次股东大会的通知已于 2020年 9月7日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn )公告(公告编号:2020-035),其中,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15 天。
本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次会议符合《中华人民共和国
公告编号:2020-039
公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京青青藤教育科技股份公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《北京青青藤教育科技股份公司股东大会议事规则》的规定,会议合法有效。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 14,699,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.99%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员有公司总经理张敬女士,公司财务总监王涛先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名王涛担任董事的议案》
1.议案内容:
原董事杨洪生辞职,董事会提名王涛担任公司新任董事
2.议案表决结果:
同意股数 14,699,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
公告编号:2020-039
100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王涛 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第二次临 审议通过
23 日 时股东大会
四、 备查文件目录
《北京青青藤教育科技股份公司 2020年第二次临时股东大会决议》;
北京青青藤教育科技股份公司
董事会
2020 年 9 月 23 日
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