公告日期:2020-08-18
公告编号:2020-028
证券代码:837026 证券简称:青青藤 主办券商:国泰君安
北京青青藤教育科技股份公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 6 日以书面形式
通知
5. 会议主持人:董事长张敬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定召开程序合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
公告编号:2020-028
二、 议案审议情况
(一) 审议通过公司《 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体议案内容详见2020年8月18日披露于中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《2020 年半年度报告》(公告编号:2020-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容:
详情请参看公司同日公告的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2020-031)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《召开 2020 年第一次临时股东大会通知》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-028
公司拟于 2020 年 9 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会,
具体内容详见与本决议公告同时披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京青青藤教育科技股份公司第二届董事会第十一次会议决议》
北京青青藤教育科技股份公司
董事会
2020 年 8 月 18 日
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