公告日期：2020-04-29

证券代码：837026 证券简称：青青藤 主办券商：国泰君安

北京青青藤教育科技股份公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面形
式通知
5. 会议主持人：董事长张敬女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定召开程序合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理张敬女士根据 2019 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2020 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《北京青青藤教育科技股份公司 2019 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2019 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组
织编写了《北京青青藤教育科技股份公司 2019 年度董事会公告工作报告》，对 2019 年度董事会工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020年主要工作任务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司〈2019 年年度报告及摘要〉》议案
1.议案内容：

详情请参看公司同日公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司〈2019 年度财务报表审计报告〉》议案1.议案内容：

公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2019 年 12
月 31 日为基准日，对公司 2019 年财务状况进行审计，并出具[2020]京会兴审字第 13000194 号审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：


详情请参看公司同日公告的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于北京青青藤教育科技股份公司控股股东、实际
控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时披露的《关于北京青青藤教育科技股份公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2020－023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算》议案
1.议案内容：

公司财务部根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制公司《2019 年度财务决算
报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（……
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