公告日期:2019-12-18
公告编号:2019-023
证券代码:837026 证券简称:青青藤 主办券商:国泰君安
北京青青藤教育科技股份公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 12 月 18 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 6 日以书面形
式发出
5. 会议主持人:董事长张敬女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
公告编号:2019-023
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容:
董事会根据《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,对《关于会计估计变更的议案》进行了认真严格的审核,意见如下:
本次会计估计变更系基于会计核算谨慎性原则考虑,同时为了增强公司财务信息的准确性,便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果。修订后的会计估计符合财政部、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计估计变更。
议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京青青藤教育科技股份公司会计估计变更公告》,公告编号为 2019-025。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号:2019-023
《北京青青藤教育科技股份公司第二届董事会第六次会议决议》
北京青青藤教育科技股份公司
董事会
2019 年 12 月 18 日
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