公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-015

证券代码：837026 证券简称：青青藤 主办券商：国泰君安

北京青青藤教育科技股份公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张敬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2019年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告（公告编号：2019-014）,其中,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到15天。

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次会议符合《中华人民共和国

公告编号：2019-015

公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京青青藤教育科技股份公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《北京青青藤教育科技股份
公司股东大会议事规则》的规定,会议合法有效。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数14,699,000股，占公司有表决权股份总数的97.99%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司注册地址议案》
1.议案内容：
公司原注册地址：北京市丰台区方庄芳古园三区1号；
变更后注册地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号。具体地址以工商行政管理部门最终登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数14,699,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。


公告编号：2019-015

（二） 审议通过《关于修改〈公司章程〉议案》
1.议案内容：

公司章程第三条第2款：

修改前：

公司住址：北京市丰台区方庄芳古园三区1号；

修改后：

公司住址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号。

具体地址以工商行政管理部门最终登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数14,699,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
三、 备查文件目录
《北京青青藤教育科技股份公司2019年第一次临时股东大会决议》
北京青青藤教育科技股份公司
董事会
2019年5月30日

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