公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-008

证券代码：837026 证券简称：青青藤 主办券商：国泰君安



北京青青藤教育科技股份公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以书面形

式通知

5.会议主持人：董事长张敬女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定召开程序合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，实际出席董事5人。





公告编号：2019-008

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于向银行申请信用贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：



本次关联交易是偶发性关联交易。



公司拟与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行（以下简称“北京银行中关村海淀园支行”）签署《综合授信合同》，拟向北京银行中关村海淀园支行申请金额为人民币500万元(大写:人民币伍佰万元整)的综合授信贷款（下称贷款）,期限为两年，公司可在上述额度及期限内向银行循环贷款。



北京中小企业信用再担保有限公司为公司上述贷款提供保证担保。



公司法定代表人张敬及其配偶拟为北京中小企业信用再担保有限公司的保证提供反担保。



该笔贷款是公司扩大规模发展所实施的间接融资，目的是为了公司健康稳定发展。控股股东张敬及其配偶罗永杰无偿提供反担保，对公司经营和财务产生了积极和有益的影响。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



董事长张敬涉及到关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京青青藤教育科技股份公司第二届董事会第三次会议决议》





公告编号：2019-008

北京青青藤教育科技股份公司

董事会

2019年4月25日


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