公告日期:2019-04-10
证券代码:837026 证券简称:青青藤 主办券商:国泰君安
北京青青藤教育科技股份公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月29日书面通知5.会议主持人:董事长张敬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定召开程序合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理张敬女士根据2018年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和2019年企业发展规划及总经理工作计划,编写了《北京青青藤教育科技股份公司2018年度总经理工作报告》,并向董事会进行报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司2018年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据2018年的工作情况和2019年的工作计划,组织编写了《北京青青藤教育科技股份公司2018年度董事会公告工作报告》,对2018年度董事会工作进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司2019年主要工作任务。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司〈2018年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容:
议案详情请参看公司同日公告的《2018年年度报告》(公告编号:2019-003)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司〈2018年度财务报表审计报告〉的议案》1.议案内容:
公司聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)以2018年12月31日为基准日,对公司2018年财务状况进行审计,并出具(2019)京会兴审字第03040011号审计报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容:
议案详情请参看公司同日公告的《关于未弥补亏损超实收股本总
额三分之一的公告》,(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于北京青青藤教育科技股份公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见与本决议公告同时披露的《关于北京青青藤教育科技股份公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》,(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司2018年度财务决算的议案》
1.议案内容:
公司财务部根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制公司《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
考虑公司长远发展,本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
……
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