公告日期:2020-04-29
公告编号:2020-015
证券代码:837025 证券简称:中震检测 主办券商:东吴证券
中震(北京)工程检测股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
第二届董事会第五次会议通过决议,提请召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
无
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 20 日 09:00-12:00。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2020-015
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837025 中震检测 2020 年 5 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市浩天信和律师事务所王力、何为律师。
(七)会议地点
北京市大兴区鼎利路 10 号院 14 号楼 2 层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》议案
公司第二届董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责,由董事长李新代表董事会汇报 2019 年度董事会工作报告。
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》议案
批准 2019 年度监事会工作报告。
(三)审议《2019 年度财务决算报告》议案
批准 2019 年度财务决算报告。
公告编号:2020-015
(四)审议《2020 年度财务预算报告》议案
批准 2020 年度财务预算报告。
(五)审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2019 年度报告及年度报告摘要》。(六)审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
审议同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2020 年度审计机构,聘期为一年。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者本人身份证办理登记;
(2)自然人股东持本人身份证办理登记;
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记;
(4)办理登记手续,可用信函方式登记,不接受电话登记。
(二)登记时间:2020 年 5 月 20 日 08:00
(三)登记地点:北京市大兴区鼎利路 10 号院 14 号楼董秘办公室
公告编号:2020-015
四、其他
(一)会议联系方式::董事会秘书 魏新航 联系电话: 010-63521892
(二)会议费用:本次股东大会往返及住宿费用由出席本次股东大会的股东或股
东代理人自行承担。
五、备查文件目录
《中震(北京)……
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