公告日期:2019-10-24
公告编号:2019-034
证券代码:837025 证券简称:中震检测 主办券商:东吴证券
中震(北京)工程检测股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:北京市大兴区鼎利路 10 号院 14 号楼 2 层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:李新
6.会议列席人员:张会永、潘美娟、孙香伟、李朝武、赵珏惠
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《中震(北京)工程检测股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-034
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《中震(北京)工程检测股份有限公司 2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中震(北京)工程检测股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
中震(北京)工程检测股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 24 日
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