公告日期:2019-06-05
公告编号:2019-025
证券代码:837025 证券简称:中震检测 主办券商:东吴证券
中震(北京)工程检测股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年6月4日审议并通过:
任命李新先生为公司董事长,任职期限3年,自公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。
任命贾正华先生为公司总经理,任职期限3年,自公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。
任命李朝武先生为公司副总经理,任职期限3年,自公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。
任命魏新航女士为公司董事会秘书,任职期限3年,自公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。
任命赵珏惠女士为公司财务负责人,任职期限3年,自公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长李新主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019
公告编号:2019-025
年6月5日审议并通过:
任命张会永先生为公司监事会主席,任职期限3年,自公司第二届监事会第一次会议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由张会永主持。
本次换届不需要提交股东大会审议
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长李新持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
总经理贾正华持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理李朝武持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书魏新航持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人赵珏惠持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席张会永持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事会主席、高级管理人员选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《中震(北京)工程检测股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《中震(北京)工程检测股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
公告编号:2019-025
中震(北京)工程检测股份有限公司
董事会
2019年6月5日
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