公告日期:2019-06-05
公告编号:2019-023
证券代码:837025 证券简称:中震检测 主办券商:东吴证券
中震(北京)工程检测股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月4日
2.会议召开地点:北京市大兴区鼎利路10号院14号楼2层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月22日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李新
6.会议列席人员:张会永、潘美娟、潘佳、李朝武、赵珏惠
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《中震(北京)工程检测股份有限公司关于注销浙江宁波分公司》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-023
根据公司经营战略及实际情况的需要,整合公司业务,优化组织结构,为了降低管理成本,提升管理效率,决定注销中震(北京)工程检测股份有限公司浙江宁波分公司。
2.议案表决结果:同意5票;反对5票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
公司2018年年度股东大会选举出公司第二届董事会成员,根据《公司法》、《公司章程》的规定,为保证董事会的正常运作,经全体董事一致同意,选举李新先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
本届董事长李新先生属于连选连任,未发生变化。李新先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事长任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司高级管理人员换届》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届高级管理人员任期届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经全体董事一致同意,董事会将继续聘任贾正华先生为公司总经理、
公告编号:2019-023
李朝武先生为公司副总经理、魏新航女士为公司董事会秘书、赵珏惠女士为公司财务负责人。上述高级管理人员的任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起履行职责。上述人员均为连选连任高级管理人员,未发生变化,符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中震(北京)工程检测股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
中震(北京)工程检测股份有限公司
董事会
2019年6月5日
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