公告日期：2019-05-13

中震（北京）工程检测股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：北京市大兴区鼎利路10号院14号楼2层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了2018年年度股东大会的会议通知公告(公告编号:2019-017)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



责,由董事长李新代表董事会汇报2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

批准2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

批准2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议2018年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

审议同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2019年度审计机构，聘期为一年。





同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李新、贾正华、佟喜宇、杨庆长、蔡龙飞为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大……
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