公告日期:2019-03-01
公告编号:2019-008
证券代码:837025 证券简称:中震检测 主办券商:东吴证券
中震(北京)工程检测股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月1日
2.会议召开地点:大兴区鼎利路10号院14号楼2层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月22日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李新
6.会议列席人员:张会永、潘美娟、潘佳、李朝武
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《出售控股子公司股权资产》议案
1.议案内容:
根据公司战略规划及经营发展,经交易双方友好协商,中震(北京)工程检
公告编号:2019-008
测股份有限公司(以下简称“中震检测”),拟将其持有的北京玛斯特科技有限公司(以下简称“玛斯特科技”)60%的股权,以人民币1.5万元的价格转让给自然人张海松、宫宇,本次股权转让完成后,中震检测不再持有玛斯特科技股权。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中震(北京)工程检测股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
中震(北京)工程检测股份有限公司
董事会
2019年3月1日
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