公告日期：2019-02-14

公告编号：2019-005

证券代码：837025 证券简称：中震检测 主办券商：东吴证券

中震（北京）工程检测股份有限公司董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2019年2月14日审议并通过：



提名蔡龙飞为公司董事，任职期限至第一届董事会届满为止，自公司2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。



本次会议召开11日前以现场送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由董事长李新主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被任命董事蔡龙飞持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因



因郝志军先生辞去董事职务导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运行，任命蔡龙飞先生为公司董事。

（四）新任董监高人员履历



蔡龙飞，男，1976年2月17日出生，中国籍，无境外永久居留权，北京林业大学本科毕业。1999年6月至2001年2月，就职于北汽福田车辆股份有限责任公司，任职人力资源部；2001年3月至2008年9月，就职于深圳市北大高科技股份有限公司，任职人力资源部经理；2008年9月至2012年5月，就职于西部矿业集团北



公告编号：2019-005

京西蒙矿业勘查有限责任公司，任总经理助理、人力资源总监；2012年5月至2018年2月，任北京筑福建科院有限责任公司宁波分公司负责人；2018年2月至今，任北京玛斯特科技有限公司产品经理。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



本次董事补选完成后，有利于董事会后续日常决策工作的顺利开展。本次董事补选对公司日常生产、经营活动无重大影响。

三、备查文件

《中震（北京）工程检测股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》



中震（北京）工程检测股份有限公司

董事会

2019年2月14日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。