公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-026
证券代码:837025 证券简称:中震检测 主办券商:东吴证券
中震(北京)工程检测股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月24日
2.会议召开地点:大兴区鼎利路10号院14号楼2层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以书面方式发出
5.会议主持人:张会永
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《中震(北京)工程检测股份有限公司2018年半年度报告》议
案
1.议案内容:
详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年
公告编号:2018-026
半年度报告》(公告编号:2018-024)
监事会发表如下审查意见:公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定,符合《公司章程》的要求,报告内容客观、全面、真实地反映了公司2018年上半年的经营情况及财务状况。审议时,未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易无需回避
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事会签字的第一届监事会第九次会议决议文件
中震(北京)工程检测股份有限公司
监事会
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