公告日期：2023-12-01

公告编号：2022-045

证券代码：837019 证券简称：ST 百家医 主办券商：开源证券
广州百家医道健康管理股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：广州百家医道健康管理股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈睿
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,072,766 股，占公司有表决权股份总数的 90.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2022-045

公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》（公告编号：2022-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,072,766.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举李斯先生担任公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事毛小青女士已经辞去了董事职务，导致董事会实际成员人数低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李斯作为公司新任董事候选人，任期自股东大会通过之日到第三届董事会届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,072,766.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2022-045

（三）审议通过《关于选举陈罗志先生担任公司监事的议案》
1.议案内容：

公司原监事林志荣先生已经辞去了监事职务，导致监事会实际成员人数低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名陈罗志作为公司新任监事候选人，任期自股东大会通过之日到第三届监事会届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,072,766.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李斯 董事 任职 2022 年 11 2022 年第四次临 审议通过

月 14 日 时股东大会

陈罗志 监事 任职 2022 年 11 2022 年第四次临 审议通过

月 14 日……
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