公告日期:2022-10-28
公告编号:2022-040
证券代码:837019 证券简称:ST 百家医 主办券商:开源证券
广州百家医道健康管理股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
以现场方式召开,无特殊说明事项。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 11 月 14 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2022-040
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837019 ST 百家医 2022 年 11 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州百家医道健康管理股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
截至 2022 年 9 月 30 日,公司未经审计的财务报表所有者权益为
-10,618,751.43 元 , 未分配利润为-32,918,538.43 元 , 公司实收股本为
22,250,074.00 元,公司未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产为负。
(二)审议《关于选举李斯先生担任公司董事的议案》
公司原董事毛小青女士已经辞去了董事职务,导致董事会实际成员人数低于法定人数,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会拟提名李斯作为公司新任董事候选人,任期自股东大会通过之日到第三届董事会届满。
(三)审议《关于选举陈罗志先生担任公司监事的议案》
公司原监事林志荣先生已经辞去了监事职务,导致监事会实际成员人数低于法定人数,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会拟提名陈罗志作为公司新任监事候选人,任期自股东大会通过之日到第三届监事会届满。
公告编号:2022-040
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权
委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2022 年 11 月 13 日 9:00
(三)登记地点:广州百家医道健康管理股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:广州市天河区花城大道 85 号高德置地 A 座 1304-1306
房 联系人:沈睿 电话:020-38847388
(二)会议费用:会议有关的交通费、食宿费由股东自行承担。
五、备查文件目录
《广州百家医道健康管理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
《广州百家医道健康管……
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