公告日期：2022-07-13

公告编号：2022-023

证券代码：837019 证券简称：ST 百家医 主办券商：开源证券
广州百家医道健康管理股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场方式召开，无特殊说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 28 日 9：30。


公告编号：2022-023

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837019 ST 百家医 2022 年 7 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州百家医道健康管理股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

公司拟根据经营需要修改公司章程。
（二）审议《关于选举金春华先生担任公司董事的议案》

公司原董事田静女士已经辞去了董事职务，导致董事会实际成员人数低于按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名金春华作为公司新任董事候选人，任期自股东大会通过之日到第三届董事会届满。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；


公告编号：2022-023

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证 券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 7 月 27 日 9：00-11:00

（三）登记地点：广州百家医道健康管理股份有限公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：广州市天河区花城大道 85 号高德置地 A 座 1304-1306
房 联系人：沈睿 电话：020-38847388
（二）会议费用：会议有关的交通费、食宿费由股东自行承担。
五、备查文件目录

《广州百家医道健康管理股份有限公司第三届第五次董事会会议决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司董事会
2022 年 7 月 13 日

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