公告日期:2022-07-13
公告编号:2022-020
证券代码:837019 证券简称:ST 百家医 主办券商:开源证券
广州百家医道健康管理股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第五次会议于 2022 年7 月 11 日审议并通过:
任命金春华先生为公司董事,任职期限至本届董事会任期结束,本次任免尚需提交2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
原董事田静女士提出辞职,导致公司董事会董事低于法定人数,需任命新董事。(三)新任董监高人员履历
金春华,男,1992 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011
年 9 月-2015 年 6 月就读于仲恺农业工程学院。2015 年 6 月至 2015 年 10 月在广州
度域广告有限公司任开发工程师,2015 年 10 月至今在广州百家医道健康管理股份有限公司任 开发工程师兼项目经理。金春华不属于失信联合惩戒对象。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
公告编号:2022-020
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
为保证董事会正常运行,任命金春华先生为我司董事。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命不会对公司生产经营造成影响。
三、备查文件
《广州百家医道健康管理股份有限公司第三届第五次董事会会议决议》
广州百家医道健康管理股份有限公司董事会
2022 年 7 月 13 日
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