公告日期:2020-12-08
公告编号:2020-022
证券代码:837017 证券简称:千一智能 主办券商:国元证券
安徽千一智能设备股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 8 日
2. 会议召开地点:安徽千一智能设备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 25 日以电话及书面方式发
出
5. 会议主持人:董事长 孙伟
6. 会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
原会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
公告编号:2020-022
原会计师事务所已提供审计服务年限:1 年
公司根据自身发展需要,经充分沟通、协调和综合评估,决定变更会计师事务所,拟聘请具有证券、期货等相关业务执业资格的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次董事会审议的部分议案须
提交股东大会审议,根据公司安排,拟定于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 年第二
次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽千一智能设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
安徽千一智能设备股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 8 日
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