公告日期：2020-08-24

证券代码：837017 证券简称：千一智能 主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 13 日以书面方式发出



5.会议主持人：孙伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：



该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《安徽千一智能设备股份有限公司2020 年半年度报告》（公告编号：2020-016）





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<安徽千一智能设备股份有限公司总经理工作制度细则>》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》等相关规定，公司拟修订《总经理工作制度细则》，现提请各位董事审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<安徽千一智能设备股份有限公司投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》，现提请各位董事审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<安徽千一智能设备股份有限公司关联交易决策制度>》议案



1.议案内容：



根据公司治理实际情况的需要，进一步完善公司治理结构，以拟修订的《公司章程》为基础，现修订《关联交易决策制度》的相关内容。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<安徽千一智能设备股份有限公司对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：



根据公司治理实际情况的需要，进一步完善公司治理结构，以拟修订的《公司章程》为基础，现修订《对外投资管理制度》的相关内容。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<安徽千一智能设备股份有限公司对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：



根据公司治理实际情况的需要，进一步完善公司治理结构，以拟修订的《公司章程》为基础，现修订《对外担保管理制度》的相关内容。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定<安徽千一智能设备股份有限公司募集资金管理办法>》议案



1.议案内容：



根据公司治理实际情况的需要，进一步完善公司治理结构，以拟修订的《公司章程》为基础，现制定《募集资金管理办法》的相关内容。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定<安徽千一智能设备股份有限公司信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。