公告日期：2018-09-11

证券代码：837015 证券简称：大地院线 主办券商：天风证券

广东大地电影院线股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月10日

2.会议召开地点：广东大地电影院线股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘荣女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《广东大地电影院线股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-059）；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况





出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数62,550,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举刘荣女士担任第二届董事会董事的议案》；1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，拟选举刘荣女士担任第二届董事会董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。该议案具体内容详见2018年8月24日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司董事换届公告》（公告编号：【2018-060】）。

2.议案表决结果：



同意股数62,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于选举方斌先生担任第二届董事会董事的议案》；1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，拟选举方斌先生担任第二届董事会董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。该议案具体内容详见2018年8月24

日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司董事换届公告》（公告编号：【2018-060】）。

2.议案表决结果：



同意股数62,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于选举于欣女士担任第二届董事会董事的议案》；1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，拟选举于欣女士担任第二届董事会董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。该议案具体内容详见2018年8月24日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司董事换届公告》（公告编号：【2018-060】）。

2.议案表决结果：



同意股数62,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于选举张群女士担任第二届董事会董事的议案》；1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，拟选举张群女士担任第二届董事会董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。该议案具体内容详见2018年8月24日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司董事换届公告》（公告编号：【2018-060】）。

2.议案表决结果：



同意股数62,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

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