公告日期：2018-08-24

证券代码：837015 证券简称：大地院线 主办券商：天风证券
广东大地电影院线股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以电话及
邮件形式发出
5.会议主持人：董事长刘荣女士
6.会议列席人员（如有）：陈玲、徐冉、杜婷婷、钟茂洁
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于广东大地电影院线股份有限公司2018年半年度报告的议案》；
1.议案内容：
该议案具体内容详见2018年8月24日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：【2018-048】）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《广东大地电影院线股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
1.议案内容：
该议案具体内容详见2018年8月24日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：【2018-049】）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提名刘荣女士为第二届董事会董事候选人的议案》；
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，提名刘荣女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。该议案具体内容详见2018年8月24日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司董事换届公告》（公告编号：【2018-060】）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提名方斌先生为第二届董事会董事候选人的议案》；
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，提名方斌先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。该议案具体内容详见2018年8月24
日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司董事换届公告》（公告编号：【2018-060】）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提名于欣女士为第二届董事会董事候选人的议案》；
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，提名于欣女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。该议案具体内容详见2018年8月24日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东大地电影院线股份有限公司董事换届公告》（公告编号：【2018-060】）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于提名张群女士为第二届董事会董事候选人的议案》；
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，提名张群女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起算。该议案具体内容……
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