公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-029

证券代码：837014 证券简称：塔人网络 主办券商：国金证券
上海塔人网络科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谈黎刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 8 月 1 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司
2022 年第三次临时股东大会；2022 年 8 月 1 日公司在全国中小企业股份转让系
统中发布了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-028）；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
32,967,030 股，占公司有表决权股份总数的 100%。


公告编号：2022-029

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与风畅网络签署开发协议的议案》
1.议案内容：

《魔力宝贝：旅人》是由史克威尔艾尼克斯（中国）互动科技有限公司授权、公司自主研发，并由北京慕远科技有限公司（快手游戏）独家代理发行的一款奇
幻主题的大型角色扮演手机游戏，已于 2022 年 7 月 29 日在全平台上线公测，为
满足游戏运营需求，保证游戏能够按期进行内容更新，完成版本迭代，公司拟委托上海风畅网络科技有限公司协助开发《魔力宝贝：旅人》版本更新的部分内容及功能，并向上海风畅网络科技有限公司支付开发服务费，内容详见公司于 2022年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关联交易公告》（公告编号：2022-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,967,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）上海塔人网络科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议


公告编号：2022-029

上海塔人网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日

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