公告日期:2021-12-20
公告编号:2021-039
证券代码:837014 证券简称:塔人网络 主办券商:国金证券
上海塔人网络科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:谈黎刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
2021 年 12 月 3 日经公司第三届董事会第二次会议审议通过,决定召开公司
2021 年第四次临时股东大会;2021 年 12 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系
统中发布了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-038);本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数32,967,030 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2021-039
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于与哔哔科技签署委托开发协议的议案》
1.议案内容:
为公司产品开发之需要,公司全资子公司上海冰块网络科技有限公司(简称“冰块网络”)拟与公司参股公司上海哔哔科技有限公司(简称“哔哔科技”)签署委托开发协议,冰块网络委托哔哔科技开发一款手机游戏,哔哔科技不收取开发费,待游戏上线收费后,冰块网络向哔哔科技支付运营分成。同时,冰块网络需按照合同约定向哔哔科技支付预付分成款共计人民币 500 万元,预付分成款可
用于抵扣游戏上线后哔哔科技收取的运营分成,内容详见公司于 2021 年 12 月 3
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关联交易公告》(公告编号:2021-037)。
2.议案表决结果:
同意股数 32,967,030 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
(一)上海塔人网络科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议
上海塔人网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日
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