公告日期:2021-12-03
公告编号:2021-036
证券代码:837014 证券简称:塔人网络 主办券商:国金证券
上海塔人网络科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 25 日以书面通知方式
发出
5.会议主持人:谈黎刚先生
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于与哔哔科技签署委托开发协议的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-036
为公司产品开发之需要,公司全资子公司上海冰块网络科技有限公司(简称“冰块网络”)拟与公司参股公司上海哔哔科技有限公司(简称“哔哔科技”)签署委托开发协议,冰块网络委托哔哔科技开发一款手机游戏,哔哔科技不收取开发费,待游戏上线收费后,冰块网络向哔哔科技支付运营分成。同时,冰块网络需按照合同约定向哔哔科技支付预付分成款共计人民币 500 万元,预付分成款可
用于抵扣游戏上线后哔哔科技收取的运营分成,内容详见公司于 2021 年 12 月 3
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关联交易公告》(公告编号:2021-037)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请于 2021 年 12 月 20 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)上海塔人网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
公告编号:2021-036
上海塔人网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 3 日
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