公告日期:2021-11-16
公告编号:2021-032
证券代码:837014 证券简称:塔人网络 主办券商:国金证券
上海塔人网络科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:谈黎刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
2021 年 10 月 20 日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,决定召开
公司 2021 年第三次临时股东大会;2021 年 10 月 20 日公司在全国中小企业股份
转让系统中发布了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-029);本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数32,967,030 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
公告编号:2021-032
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会董事任期将于 2021 年 11 月 16 日届满,为保证董事
会的正常运作,保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会及相关股东推荐,拟提名谈黎刚、万鹏飞、刘波、黄耀平、龚旭华先生五人为公司第三届董事会董事候选人,任职期限 3 年,自 2021
年 11 月 17 日起至 2024 年 11 月 16 日。
2.议案表决结果:
同意股数 32,967,030 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(二)审议通过《监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会监事任期将于 2021 年 11 月 16 日届满,为保证监事
会的正常运作,保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司股东推荐,拟提名徐正华、李陶然为公司第三届监事会非职工
代表监事候选人,任职期限 3 年,自 2021 年 11 月 17 日起至 2024 年 11 月 16 日。
职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公告编号:2021-032
2.议案表决结果:
同意股数 32,967,030 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
谈黎刚 董事 任职 2021 年 11 2021 年第三次临 审议通过
月 15 日 时股东大会
万鹏飞 董事 任职 2021 年 11 2021 年第三次临 审议通过
月 15 日 时股东大会
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