ST梧桐:第二届董事会第十三次会议决议公告
摘牌梧桐资讯
2020-06-30 15:46:35
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公告日期:2020-06-30



证券代码:837013 证券简称:ST 梧桐 主办券商:长城证券

深圳市梧桐世界科技股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2020 年 6 月 29 日



2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:通讯方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 19 日以书面方式发出



5.会议主持人:杨洋

6.会议列席人员:监事会成员、总经理、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况



会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

根据 2019 年度公司经营情况,公司总经理杨凤女士向董事会提交了《2019 年度总经理工作报告》,提请审议。





2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。



反对/弃权原因:对经营情况和总经理的具体工作、决策情况不了解,无法判断。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据 2019 年度公司董事会工作情况,董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》,提请审议。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及回避事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司董事会编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报

告摘要》,提请审议。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号: 2020-027)及《2019 年年度报告摘要》 (公告编号: 2020-028)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及回避事项, 无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据 2019 年度公司经营情况,董事会编制了《2019 年度财务决算报告》,提请审议。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及回避事项, 无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据 2019 年度公司经营情况以及 2020 年度公司发展预计,董事会编制了《2020 年度财务预算报告》,提请审议。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及回避事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认,公司 2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为 40.54 万元,年末母公司可供分配的利润为-2515.29 万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,并考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要,2019 年度公司利润分配方案为不

向全体股东派发现金红利、送红股,不以资本公积金转增股本。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:

本议案不涉及回避事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。……
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